
Há muitos investigados ,e entre esses há membros do BNDES, da Câmara de Comércio Exterior (Camex), da Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação (SBCE) e da Secretaria de Assunto Internacionais do Ministério da Fazenda. Foi constatado que a área técnica burlava análises de risco para poder realizar os empréstimos bilionários. Os valores iam diretamente para ditaduras africanas e regimes bolivarianos.
Segundo o ”O Antagonista”, o tribunal encontrou irregularidades em 140 operações de crédito do BNDES. R$ 50 bilhões,é o montante das operações ilegais, e a Odebrecht foi a principal beneficiada. Veio à tona em 2017, que a Odebrecht teria participado em 82% de obras no exterior, graçás à cobertura do Partido dos Trabalhadores. O BNDES bancou 68% dos empreendimentos que foram utilizados para a criação de hidrelétricas, portos e rodovias.
Alguns dos países que foram beneficiados são: Venezuela, República Dominicana e Argentina
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